Криминальные авторитеты

СМИ опубликовали список владельцев офшоров в Казахстане

Алматы. 25 июня. Коррупция в Харькове — Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал список владельцев офшоров со всего мира, среди которых 64 владельца из Казахстана, передает Коррупция в Харькове. Обширная база данных офшоров (Offshore Leaks Database) позволяет исследовать происхождение, принадлежность, операции и связи более чем 100 тыс. компаний, фондов и трастов, созданных в таких офшорных зонах,

UK prosecutors open formal probe into Kazakh miner ENRC

Britain’s Serious Fraud Office has begun a formal investigation into allegations of fraud, bribery and corruption at Kazakh miner ENRC (ENRC.L), following months of talks between the two sides and two internal inquiries. The formal probe, announced by London-listed ENRC and confirmed by the SFO, comes as the company faces a potential buyout bid from

Kazakhgate: la commission parle d’immixtion française «inacceptable» et pointe le rôle de De Decker, mais…

La commission d’enquête kazakhgate estime qu’il est inopportun et inacceptable que des autorités étrangères se soient immiscées dans l’instruction judiciaire visant le trio composé des hommes d’affaires Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov et Alexander Machkevitch La commission d’enquête parlementaire sur les circonstances qui ont entouré l’adoption d’une loi de transaction pénale élargie en 2011 dénonce ce