News

Moneyval urges Council of Europe to better combat “dirty money”

Dutch prosecutors investigate ABN AMRO Dutch lender ABN AMRO said in a press release on 25 September that it is subject to an investigation by the Dutch Public Prosecution Service (OM) for apparent violations of money laundering and terrorism financing laws.  The bank said that it is fully cooperating with the investigation.  According to local

De afkoopwet is het monster van Frankenstein

De afkoopwet is het monster van Frankenstein Omegadiamonds. Fraudebedrag: 2,2 miljard euro, afkoopsom: 160 miljoen euro. Miljardair Patokh Chodiev. Fraudebedrag: 55 miljoen euro, afkoopsom: 23 miljoen euro. Bois Sauvage. Boetebedrag: 30 miljoen euro, afkoopsom: 8,8 miljoen euro. De fameuze afkoopwet tastte de voorbije tijd al meermaals het rechtvaardigheidsgevoel aan, maar hoe kwam de omstreden wet